Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинения двум арестованным гражданам Китая в предполагаемой организации аферы с забоем свиней, в результате которой жертвы отмыли по меньшей мере 73 миллиона долларов через подставные компании.
Эти лица, 41-летний Дарен Ли и 38-летний Ичэн Чжан, были арестованы в Атланте и Лос-Анджелесе 12 апреля и 16 мая соответственно.
Иностранным гражданам было "предъявлено обвинение в руководстве схемой по отмыванию средств на сумму не менее 73 миллионов долларов, связанной с международной аферой с криптовалютными инвестициями", - сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Прокуратура обвинила Ли, Чжана и их сообщников в управлении международным синдикатом, который отмывал средства, полученные в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту.
Говорят, что в рамках мошеннической операции жертвы были обманом переведены на миллионы долларов на банковские счета в США, которые были открыты на имя различных подставных компаний.
"Затем сеть лиц, занимавшихся отмыванием денег, способствовала переводу этих средств на другие внутренние и международные банковские счета и криптовалютные платформы способом, разработанным для сокрытия источника, характера, владения средствами и контроля над ними", - заявили в Министерстве юстиции.
Считается, что средства были отмыты через финансовые учреждения США на банковские счета на Багамах, а затем впоследствии конвертированы в USDT или Tether и отправлены на криптовалютные кошельки, включая тот, который контролируется Ли.
В частности, Ли и Чжан курировали сообщников более низкого уровня, которые переводили выручку за границу на банковские счета в Deltec Bank на Багамах. По крайней мере, один из банковских счетов действовал при финансовой поддержке Ли, при этом Чжан также напрямую получал средства жертвы, согласно незапечатанному обвинительному заключению.
Им обоим предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести существенных эпизодах международного отмывания денег. В случае признания их виновными им грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту.
Мошеннические операции с забоем свиней часто связаны с тем, что мошенники обращаются к одиноким богатым целям, используя приложения для обмена сообщениями, службы знакомств и платформы социальных сетей, чтобы завоевать доверие и убедить их инвестировать в различные схемы, которые, как утверждается, предлагают более высокую доходность, только для того, чтобы их деньги были переведены на кошельки, находящиеся под их контролем.
В декабре 2023 года правительство США объявило об обвинениях против четырех граждан за их предполагаемое участие в незаконной схеме, которая принесла им более 80 миллионов долларов с помощью мошенничества с инвестициями в криптовалюту.
Затем, в прошлом месяце, Google подала иск в США против двух разработчиков приложений из Шэньчжэня и Гонконга соответственно за наводнение Play Store поддельными криптовалютными приложениями для совершения кражи криптовалюты с использованием аналогичной тактики.
Такие страны, как Бирма, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Филиппины, также стали рассадником любовных аферистов, часто заманивающих ничего не подозревающих людей обещаниями прибыльной работы, чтобы переправить их на так называемые "фабрики мошенников", где их принуждают к участию в операции.
В недавнем отчете, опубликованном BBC News, подробно рассказывается о 24-летнем жителе Шри-Ланки, который был нанят для работы по вводу данных, но был доставлен в Мьявади, город на юго-востоке Мьянмы, и насильно удерживался в лагере, которым управляют "главари банд, говорящих по-китайски".
Более того, человек, идентифицированный как Рави (имя изменено), подвергался пыткам за отказ принять участие, с него сняли одежду и ударили током по ногам.
"Я провел 16 дней в камере за то, что не подчинился им", - процитировали его слова британской телекомпании. "Они дали мне пить только воду, смешанную с сигаретными окурками и пеплом".
В другом случае 21-летний житель индийского штата Махараштра был переправлен в Мьянму вместе с пятью другими индийскими мужчинами и двумя филиппинскими женщинами в августе 2022 года, но в конечном итоге был отпущен после уплаты выкупа.
ИНТЕРПОЛ охарактеризовал ситуацию как мошенничество на почве торговли людьми в промышленных масштабах, при этом Государственный департамент США осудил базирующиеся в Китае организованные преступные синдикаты за то, что они выдавали себя за посредников по найму людей со знанием английского языка из Африки и Азии.
"Обвинения в обвинительном заключении вытекают из предполагаемой новой схемы подсудимых по использованию самой целостности блокчейна Ethereum для мошеннического получения криптовалюты на сумму около 25 миллионов долларов в течение примерно 12 секунд", - сказали в Министерстве юстиции.
Братья, которые учились в Массачусетском технологическом институте (MIT), предположительно использовали свои навыки для реализации новой схемы в начале апреля 2023 года, которая включала "первую в своем роде манипуляцию" протоколами, лежащими в основе блокчейна Ethereum.
Это позволило обвиняемым мошенническим путем получить доступ к ожидающим транзакциям, изменить движение электронной валюты и в конечном итоге направить 25 миллионов долларов в криптовалюте от жертв на их счета посредством серии транзакций, направленных на сокрытие права собственности на украденные средства.
"Антон Перайр-Буэно и Джеймс Пепер-Буэно манипулировали процессом и протоколами, с помощью которых транзакции проверяются и добавляются в блокчейн Ethereum", - заявили в Министерстве юстиции, добавив, что они "тщательно планировали" атаку в течение нескольких месяцев.
Одновременно они также предприняли шаги по заметанию следов, скрывая свои личности и свои доходы, полученные нечестным путем, путем создания подставных компаний, частных криптовалютных адресов и иностранных криптовалютных бирж. С тех пор уязвимость MEV-Boost, использовавшаяся для нарушения целостности блокчейна Ethereum, была исправлена.
"Братья Перайр-Буэно украли 25 миллионов долларов в криптовалюте Ethereum с помощью технологически сложной, ультрасовременной схемы, которую они разрабатывали месяцами и выполнили за считанные секунды", - заявили в Монако. "Поскольку криптовалютные рынки продолжают развиваться, Департамент продолжит искоренять мошенничество, поддерживать жертв и восстанавливать доверие к этим рынкам".
Эти лица, 41-летний Дарен Ли и 38-летний Ичэн Чжан, были арестованы в Атланте и Лос-Анджелесе 12 апреля и 16 мая соответственно.
Иностранным гражданам было "предъявлено обвинение в руководстве схемой по отмыванию средств на сумму не менее 73 миллионов долларов, связанной с международной аферой с криптовалютными инвестициями", - сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Прокуратура обвинила Ли, Чжана и их сообщников в управлении международным синдикатом, который отмывал средства, полученные в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту.
Говорят, что в рамках мошеннической операции жертвы были обманом переведены на миллионы долларов на банковские счета в США, которые были открыты на имя различных подставных компаний.
"Затем сеть лиц, занимавшихся отмыванием денег, способствовала переводу этих средств на другие внутренние и международные банковские счета и криптовалютные платформы способом, разработанным для сокрытия источника, характера, владения средствами и контроля над ними", - заявили в Министерстве юстиции.
Считается, что средства были отмыты через финансовые учреждения США на банковские счета на Багамах, а затем впоследствии конвертированы в USDT или Tether и отправлены на криптовалютные кошельки, включая тот, который контролируется Ли.
В частности, Ли и Чжан курировали сообщников более низкого уровня, которые переводили выручку за границу на банковские счета в Deltec Bank на Багамах. По крайней мере, один из банковских счетов действовал при финансовой поддержке Ли, при этом Чжан также напрямую получал средства жертвы, согласно незапечатанному обвинительному заключению.
Им обоим предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести существенных эпизодах международного отмывания денег. В случае признания их виновными им грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту.
Мошеннические операции с забоем свиней часто связаны с тем, что мошенники обращаются к одиноким богатым целям, используя приложения для обмена сообщениями, службы знакомств и платформы социальных сетей, чтобы завоевать доверие и убедить их инвестировать в различные схемы, которые, как утверждается, предлагают более высокую доходность, только для того, чтобы их деньги были переведены на кошельки, находящиеся под их контролем.
В декабре 2023 года правительство США объявило об обвинениях против четырех граждан за их предполагаемое участие в незаконной схеме, которая принесла им более 80 миллионов долларов с помощью мошенничества с инвестициями в криптовалюту.
Затем, в прошлом месяце, Google подала иск в США против двух разработчиков приложений из Шэньчжэня и Гонконга соответственно за наводнение Play Store поддельными криптовалютными приложениями для совершения кражи криптовалюты с использованием аналогичной тактики.
Такие страны, как Бирма, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Филиппины, также стали рассадником любовных аферистов, часто заманивающих ничего не подозревающих людей обещаниями прибыльной работы, чтобы переправить их на так называемые "фабрики мошенников", где их принуждают к участию в операции.
В недавнем отчете, опубликованном BBC News, подробно рассказывается о 24-летнем жителе Шри-Ланки, который был нанят для работы по вводу данных, но был доставлен в Мьявади, город на юго-востоке Мьянмы, и насильно удерживался в лагере, которым управляют "главари банд, говорящих по-китайски".
Более того, человек, идентифицированный как Рави (имя изменено), подвергался пыткам за отказ принять участие, с него сняли одежду и ударили током по ногам.
"Я провел 16 дней в камере за то, что не подчинился им", - процитировали его слова британской телекомпании. "Они дали мне пить только воду, смешанную с сигаретными окурками и пеплом".
В другом случае 21-летний житель индийского штата Махараштра был переправлен в Мьянму вместе с пятью другими индийскими мужчинами и двумя филиппинскими женщинами в августе 2022 года, но в конечном итоге был отпущен после уплаты выкупа.
ИНТЕРПОЛ охарактеризовал ситуацию как мошенничество на почве торговли людьми в промышленных масштабах, при этом Государственный департамент США осудил базирующиеся в Китае организованные преступные синдикаты за то, что они выдавали себя за посредников по найму людей со знанием английского языка из Африки и Азии.
Два брата арестованы за кражу 25 миллионов долларов в ходе нового крипто-ограбления
Это произошло после того, как Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против 24-летнего Антона Перайра-Буэно из Бостона и 28-летнего Джеймса Пепайра-Буэно из Нью-Йорка по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения."Обвинения в обвинительном заключении вытекают из предполагаемой новой схемы подсудимых по использованию самой целостности блокчейна Ethereum для мошеннического получения криптовалюты на сумму около 25 миллионов долларов в течение примерно 12 секунд", - сказали в Министерстве юстиции.
Братья, которые учились в Массачусетском технологическом институте (MIT), предположительно использовали свои навыки для реализации новой схемы в начале апреля 2023 года, которая включала "первую в своем роде манипуляцию" протоколами, лежащими в основе блокчейна Ethereum.
Это позволило обвиняемым мошенническим путем получить доступ к ожидающим транзакциям, изменить движение электронной валюты и в конечном итоге направить 25 миллионов долларов в криптовалюте от жертв на их счета посредством серии транзакций, направленных на сокрытие права собственности на украденные средства.
"Антон Перайр-Буэно и Джеймс Пепер-Буэно манипулировали процессом и протоколами, с помощью которых транзакции проверяются и добавляются в блокчейн Ethereum", - заявили в Министерстве юстиции, добавив, что они "тщательно планировали" атаку в течение нескольких месяцев.
Одновременно они также предприняли шаги по заметанию следов, скрывая свои личности и свои доходы, полученные нечестным путем, путем создания подставных компаний, частных криптовалютных адресов и иностранных криптовалютных бирж. С тех пор уязвимость MEV-Boost, использовавшаяся для нарушения целостности блокчейна Ethereum, была исправлена.
"Братья Перайр-Буэно украли 25 миллионов долларов в криптовалюте Ethereum с помощью технологически сложной, ультрасовременной схемы, которую они разрабатывали месяцами и выполнили за считанные секунды", - заявили в Монако. "Поскольку криптовалютные рынки продолжают развиваться, Департамент продолжит искоренять мошенничество, поддерживать жертв и восстанавливать доверие к этим рынкам".
