Четыре гражданина США были обвинены в участии в незаконной схеме, которая принесла им более 80 миллионов долларов с помощью мошенничества с инвестициями в криптовалюту.
Подсудимым – 36-летнему Лу Чжану из Альгамбры, Калифорния; 31-летнему Джастину Уокеру из Сайпресс, Калифорния; 32-летнему Джозефу Вонгу из Роузмида, Калифорния; и 40-летнему Хайлонгу Чжу из Нейпервилля, Иллинойс – предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения отмывания денег, сокрытии отмывания денег и международном отмывании денег.
Министерство юстиции США (DoJ), которое объявило об арестах Чжана и Уокера в связи с мошеннической операцией, заявило, что "квартет" открыл подставные компании и банковские счета для проведения афер с забоем свиней, переводя незаконно полученные средства внутренним и международным финансовым организациям.
В случае признания Чжана и Уокера виновными им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Их предполагаемые сообщники остаются на свободе.
"Общая схема мошенничества в соответствующем синдикате по забою свиней включала по меньшей мере 284 транзакции и привела к потерям жертв на сумму более 80 миллионов долларов", - сказали в Министерстве юстиции. "Более 20 миллионов долларов средств жертвы были непосредственно переведены на банковские счета, связанные с обвиняемыми".
Судебный иск был подан после того, как гражданин Нигерии по имени Эз Харрисон Аринзе был приговорен к трем годам тюремного заключения за его роль в проведении афер с забоем свиней и обмане 34 жертв в 13 странах, что привело к убыткам в размере 592 000 долларов.
В конце прошлого месяца Министерство юстиции США также объявило об аресте Tether на сумму почти 9 миллионов долларов, которые были прослежены до криптовалютных адресов, предположительно связанных с организацией, базирующейся в Юго-Восточной Азии, которая эксплуатировала более 70 жертв посредством мошенничества с забоем свиней.
Забой свиней подпадает под категорию так называемых афер с романтическими инвестициями, при которых люди становятся мишенью через приложения для знакомств под вымышленными личностями, чтобы завоевать их доверие и обманом заставить вложить свои деньги в кажущиеся законными и прибыльными предприятия, обычно обещающие высокую отдачу от инвестиций за короткий промежуток времени.
"Убедив жертву инвестировать, мошенники собирают средства, часто используя цифровые платежные платформы или криптовалюты, чтобы затруднить отслеживание", - говорится в отчете Trend Micro с подробным описанием мошенничества.
"Как только они получат значительную сумму от своих жертв или как только жертвы попытаются вывести средства со счета, мошенники внезапно станут недоступны, или у брокерской платформы возникнут проблемы с переводом средств. Мошенники также могут удалить свое присутствие в Интернете или создать новые учетные данные, что затруднит жертвам возврат потерянных средств."
Одна из новых тенденций в этой сфере связана с использованием групповых чатов, что указывает на то, что киберпреступники адаптируют и совершенствуют свои стратегии, чтобы сделать их более эффективными.
В этих случаях потенциальные жертвы добавляются в поддельную инвестиционную чат-группу, находящуюся под их контролем. Если объект выразит заинтересованность в инвестировании в криптовалюты, разговор переводится в чат один на один, где их знакомят с фиктивной брокерской платформой и убеждают перевести свои средства на сервис.
Согласно отчету Центра рассмотрения жалоб на интернет-преступления Федерального бюро расследований (ФБР) (IC3), мошенничество с инвестициями в криптовалюту привело к беспрецедентным убыткам на общую сумму 2,57 миллиарда долларов в 2022 году, что на 183% больше, чем в 2021 году.
"Значительную часть этих телефонных номеров можно отследить по утечке баз данных, содержащих личную информацию", - заявили в фирме по кибербезопасности. "Более половины номеров, добавленных в поддельные групповые чаты, были обнаружены в таких базах данных, что указывает на то, что мошенники могли использовать утечку информации для поиска своих следующих жертв".
Подсудимым – 36-летнему Лу Чжану из Альгамбры, Калифорния; 31-летнему Джастину Уокеру из Сайпресс, Калифорния; 32-летнему Джозефу Вонгу из Роузмида, Калифорния; и 40-летнему Хайлонгу Чжу из Нейпервилля, Иллинойс – предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения отмывания денег, сокрытии отмывания денег и международном отмывании денег.
Министерство юстиции США (DoJ), которое объявило об арестах Чжана и Уокера в связи с мошеннической операцией, заявило, что "квартет" открыл подставные компании и банковские счета для проведения афер с забоем свиней, переводя незаконно полученные средства внутренним и международным финансовым организациям.
В случае признания Чжана и Уокера виновными им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Их предполагаемые сообщники остаются на свободе.
"Общая схема мошенничества в соответствующем синдикате по забою свиней включала по меньшей мере 284 транзакции и привела к потерям жертв на сумму более 80 миллионов долларов", - сказали в Министерстве юстиции. "Более 20 миллионов долларов средств жертвы были непосредственно переведены на банковские счета, связанные с обвиняемыми".
Судебный иск был подан после того, как гражданин Нигерии по имени Эз Харрисон Аринзе был приговорен к трем годам тюремного заключения за его роль в проведении афер с забоем свиней и обмане 34 жертв в 13 странах, что привело к убыткам в размере 592 000 долларов.
В конце прошлого месяца Министерство юстиции США также объявило об аресте Tether на сумму почти 9 миллионов долларов, которые были прослежены до криптовалютных адресов, предположительно связанных с организацией, базирующейся в Юго-Восточной Азии, которая эксплуатировала более 70 жертв посредством мошенничества с забоем свиней.
Забой свиней подпадает под категорию так называемых афер с романтическими инвестициями, при которых люди становятся мишенью через приложения для знакомств под вымышленными личностями, чтобы завоевать их доверие и обманом заставить вложить свои деньги в кажущиеся законными и прибыльными предприятия, обычно обещающие высокую отдачу от инвестиций за короткий промежуток времени.
"Убедив жертву инвестировать, мошенники собирают средства, часто используя цифровые платежные платформы или криптовалюты, чтобы затруднить отслеживание", - говорится в отчете Trend Micro с подробным описанием мошенничества.
"Как только они получат значительную сумму от своих жертв или как только жертвы попытаются вывести средства со счета, мошенники внезапно станут недоступны, или у брокерской платформы возникнут проблемы с переводом средств. Мошенники также могут удалить свое присутствие в Интернете или создать новые учетные данные, что затруднит жертвам возврат потерянных средств."
Одна из новых тенденций в этой сфере связана с использованием групповых чатов, что указывает на то, что киберпреступники адаптируют и совершенствуют свои стратегии, чтобы сделать их более эффективными.
В этих случаях потенциальные жертвы добавляются в поддельную инвестиционную чат-группу, находящуюся под их контролем. Если объект выразит заинтересованность в инвестировании в криптовалюты, разговор переводится в чат один на один, где их знакомят с фиктивной брокерской платформой и убеждают перевести свои средства на сервис.
Согласно отчету Центра рассмотрения жалоб на интернет-преступления Федерального бюро расследований (ФБР) (IC3), мошенничество с инвестициями в криптовалюту привело к беспрецедентным убыткам на общую сумму 2,57 миллиарда долларов в 2022 году, что на 183% больше, чем в 2021 году.
"Значительную часть этих телефонных номеров можно отследить по утечке баз данных, содержащих личную информацию", - заявили в фирме по кибербезопасности. "Более половины номеров, добавленных в поддельные групповые чаты, были обнаружены в таких базах данных, что указывает на то, что мошенники могли использовать утечку информации для поиска своих следующих жертв".
